山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○一五年第二次临时股东大会会议资料
二○一五年十月
山西安泰集团股份有限公司 二○一五年第二次临时股东大会会议资料
议案
山西安泰集团股份有限公司
关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况介绍
1、公司于 2011 年 10 月 17 日召开的二○一一年第二次临时股东大会审议并
通过了《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》，同意公
司为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安科技”）向奥地利奥
合国际银行股份有限公司（以下简称“奥合银行”）申请为期四年的 7,000 万美
元授信提供部分担保，担保金额为上述贷款总额的 75%，担保方式为公司用持有
的宏安科技 75%股权质押及保证担保。
截至目前，宏安科技已归还奥合银行贷款本金 2,500 万美元，鉴于此笔授信
即将到期，经双方友好协商，奥合银行同意为宏安科技此笔授信项下的未偿债务
办理延期，延长期限至修订协议生效之日起 18 个月。公司拟为宏安科技此笔授
信业务继续提供担保，担保金额为上述未偿债务总额的 75%，担保方式为公司持
有的宏安科技 75%股权质押及保证担保，提供担保的期限为自修订协议生效之
日起 18 个月。
2、公司于 2014 年 4 月 8 日召开的二○一四年第二次临时股东大会审议并通
过了《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》，同意公司为宏安科技向招
商银行股份有限公司太原分行（以下简称“招行太原分行”）申请的人民币 5,000
万元综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证及抵押担保,提供担保的
期限为自公司股东大会通过之日起三年。鉴于公司与招行太原分行合作的融资业
务发生变化，宏安科技向该行申请的上述 5,000 万元综合授信业务将变更为
5,000 万元融资业务（包括但不限于借新还旧、贷款重组以及该行可支持的其他
业务品种等）。公司拟为宏安科技此笔融资业务继续提供担保，担保方式为连带
责任保证及机器设备抵押担保,提供担保的期限为自公司股东大会通过之日起三年。
根据公司章程及其他相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
山西安泰集团股份有限公司 二○一五年第二次临时股东大会会议资料
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：山西宏安焦化科技有限公司
（2）公司注册地点：山西省介休市义安镇安泰工业区
（3）法定代表人：武辉
（4）注册资本：4,000 万美元
（5）经营范围：生产、销售焦炭及焦化副产品；货物运输代理服务、仓储
服务、装卸搬运服务。
宏安科技为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权。截至 2014 年 12 月
31 日，该公司总资产 177,769.96 万元，净资产 36,073.27 万元，2014 年实现营
业收入 114,295.31 万元，净利润-16,409.77 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该
公司总资产 205,833.42 万元，净资产 32,334.82 万元，2015 年 1-6 月实现营业
收入 33,727.44 万元，净利润-3,783.79 万元。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 156，021.57 万元，
占公司 2014 年度经审计净资产的 103.96%，其中，公司为控股子公司提供的担保总
额为 26,527.44 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 17.68%。无逾期担保。
本次担保是为了支持控股子公司宏安科技自身业务发展的需要，保证其生产
经营的正常运作和资金需求，符合公司和全体股东的利益。
以上议案已经公司第八届董事会二○一五年第四次临时会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表予以审议。
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十二日
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