股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2015—035
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于扩大委托理财范围的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司第七届董事会第十三次会议曾审议通过了《关于拟购买银行
保本理财产品的议案》，同意公司利用闲臵资金总金额不超过人民币
1.2亿元，购买由银行发行的年化收益率高于同期一年期银行定期存
款利率的保本理财产品。(详见公司[2015-002]公告)
鉴于近期银行保本理财产品收益率大幅降低的情况，为进一步提
高公司闲臵自有资金的使用效率，增加现金资产收益，结合公司近期
经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，拟按照第
七届董事会第十三次会议审议通过的资金额度内（可以滚动使用），
购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金
融机构发行的，预计年化收益率高于同期银行保本理财产品的产品。
授权期限与七届董事会第十三次会议审议通过的一致。
公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出
发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经
营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟扩大委托理
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财范围的议案》，并且授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利
益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事
宜。
具体事项如下：
一、拟购买理财产品的概述：
公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资
质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收
益高于同期银行发行的保本理财产品。购买该类低风险的理财产品对
公司而言是一种闲臵资金的合理运用方式。
二、拟购买额度及期限限制：
公司拟购买理财产品的额度，与公司第七届董事会第十三次会议
审议通过的一致，具体为从2015年3月17日起一年内，新增购买产品
的累计总额不超过人民币1.2亿元。为控制风险及保证资金灵活度，
拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额度可以滚动使用。
三、拟购买授权期限：
董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限与七届董事会第
十三次会议审议通过一致。(详见公司[2015-002]公告)
四、拟购买资金来源：
拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。
五、风险控制措施：
1. 公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务
2
负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产
品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监
督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露
报告期内各期投资及相应的损益情况。
六、对公司的影响：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司
日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲臵资金适度购
买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收
益。
七、截至本公告日，公司购买理财产品的执行情况
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟购买银行保
本理财产品的议案》(详见公司[2015-002]公告)，授权公司总经理室
在董事会决议一年内利用自有闲臵资金新增购买产品的累计总额不
超过人民币1.2亿元的银行保本理财产品。
截至目前，公司累计购买银行理财产品以及获得收益情况如下 ：
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单位:万元 币种:人民币
理财产品 理财产 金额 起止日期 年化收 公告编号 实 际 回 收 实 际 获
名称 品类型 益率 本金金额 得收益
2015-03-18
浦发银行 结构性
4,000 至 4.90% 2015-004 4,000 98.54
利多多 存款
2015-09-21
光大银行 本金保 2014-10-09
阳光理财 护型低 产品最长持
“ 定 活 风险的 3,800 有 期 限 365 4.90% 2014-027 正在履行
宝”(机 理财产 天
构) 品
浦发银行 结构性 2015-09-23
利多多 存款 2,000 至 3.50% 2015-034 正在履行
2016-03-25
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
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