证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-092
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）于 2015
年 9 月 25 日上午以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十九次（临时）会议。
召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2015 年 9 月 21 日通过书面、电话、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
非独立董事换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会事前审核，公司第二届董
事会推荐侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、候斌
女士、丁美兰女士 7 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），
董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
独立董事换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会事前审核，公司第二届董
事会推荐程学斌先生、王爱国先生、陈琪女士、窦龙斌女士 4 人为公司第三届
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董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。独立董事任期自公司相关股东大会
决议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人和独立董事候选人 11 人将组成公司第三届董事会，
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项审议，
独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股
东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独
立董事关于第二届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015 年 10 月 13 日（星期二）召开雏鹰农牧集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会，审议本次董事会上述第一、二项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 9 月 26 日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日
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附件 1：非独立董事候选人简历
侯建芳先生，中国国籍，1966 年出生，无永久境外居留权，中共党员，EMBA，
经济师。2006 年 7 月-2012 年 8 月历任河南雏鹰禽业发展有限公司（以下简称“雏
鹰禽业”）、河南雏鹰畜禽发展有限公司（以下简称“雏鹰有限”）、雏鹰农牧董事
长兼总经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）、全资
子公司吉林雏鹰农牧有限公司执行董事、全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司执
行董事、全资子公司雏鹰集团（新乡）有限公司执行董事、全资子公司雏鹰集团
（内蒙古）有限公司执行董事、控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司执
行董事、控股子公司新融农牧（北京）企业管理有限公司执行董事、控股子公司
河南太平种猪繁育有限公司执行董事、河南新郑农村商业银行股份有限公司董事、
中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会猪业分会会长。侯建芳先生持有公司
416,388,400 股份，是公司的控股股东和实际控制人，为董事候选人侯五群先生
之侄，候斌女士之堂兄。
侯建芳先生于 2015 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》
（编号：豫调查字 201503 号），因前期减持公司股票行为违反股份变动相关规定，
侯建芳先生接受了中国证券监督管理委员会执法人员的现场问询，积极配合了相
关调查工作。目前该事项尚处于调查阶段，尚未有明确结果。
除上述情形外，侯建芳先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，且在最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，并确
保能在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项
职责；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
侯五群先生，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大
学本科。2006 年 7 月-2012 年 8 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限、雏鹰农牧副董事长
兼副总经理。现任雏鹰农牧副董事长兼副总裁、控股子公司渑池雏鹰特种养殖有
限公司执行董事、全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司执行董事、全资子公司
雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司执行董事、控股子公司郑州雏鹰养殖管理有限
公司执行董事、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司执行董事、雏鹰农牧
学院第二届理事会理事长。侯五群先生持有公司 29,607,790 股份，为董事候选
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人侯建芳先生之叔，候斌女士之叔，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
李花女士，中国国籍，1970 年出生，无永久境外居留权，大学本科。2007
年 8 月-2009 年 6 月任华商书院高级讲师；2008 年 10 月-2009 年 6 月任雏鹰有
限常务副总经理；2009 年 7 月-2012 年 8 月任雏鹰农牧董事兼常务副总经理。现
任雏鹰农牧集团股份有限公司董事兼总裁、全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有
限公司监事、雏鹰农牧学院第二届理事会副理事长。李花女士持有公司 981,761
股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴易得先生，中国国籍，1979 年出生，无永久境外居留权，大学本科，会
计师。2006 年 7 月-2009 年 6 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限董事兼副总经理；2009
年 7 月-2012 年 8 月任雏鹰农牧董事兼董事会秘书。现任雏鹰农牧集团股份有限
公司董事、副总裁、董事会秘书；中国畜牧业协会第三届理事会理事；第一届中
国上市公司协会监事会监事；曾被授予“2010 年度中国中小板上市公司优秀董
秘”、河南上市公司协会 2009-2011 年度“金牌董秘”、2012 年中国上市公司价
值评选“2012 年中国中小板上市公司百佳董秘”、入选“河南财经人物志”，2012
年度被上海证券报评为金治理〃社会责任公司董秘，2013-2015 年，连续三届新
财富金牌董秘，第九届上市公司董事会“金圆桌奖”最具创新力董秘、2012 中
国金牌高成长企业及投行领导人峰会金牌董秘等荣誉称号。吴易得先生持有公司
342,739 股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨桂红女士，中国国籍，1964 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大
学本科，高级会计师，国际注册内部审计师，注册会计师。2005 年 7 月-2008
年 7 月任北京京都会计师事务所山西分所高级项目经理；2008 年 8 月-2009 年 6
月任京都天华高级项目经理，2009 年 7 月-2012 年 8 月任河南雏鹰农牧股份有限
公司财务总监。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监，全资
子公司开封雏鹰肉类加工有限公司监事，全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司监
事，控股子公司渑池雏鹰特种养殖有限公司监事、全资子公司雏鹰集团（新乡）
有限公司监事、全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有限公司执行董事、全资子公
4
司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司监事、全资子公司雏鹰集团郑州雏牧香物流
有限公司监事、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司监事、全资子公司郑
州雏鹰进口贸易有限公司监事、控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司监
事、控股子公司河南太平种猪繁育有限公司监事。杨桂红女士持有公司 342,750
股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
候斌女士，中国国籍，1981 年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学
本科。2006 年 7 月-2009 年 8 月历任雏鹰禽业、雏鹰有限、雏鹰农牧董事。现任
雏鹰农牧集团股份有限公司董事、河南工程学院教师。候斌女士持有公司
28,800,000 股份，为董事候选人侯建芳先生之堂妹，侯五群先生之侄女，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁美兰女士，中国国籍，1950 年出生，无永久境外居留权，中共党员。2003
年 4 月-2009 年 3 月在河南出入境检验检疫局任副局长、党组成员、巡视员等职
务；2012 年 4 月至今在雏鹰农牧任高级顾问；现任雏鹰农牧集团股份有限公司
董事。丁美兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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附件 2：独立董事候选人简历
程学斌先生，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，硕士研究生，
2010 年 12 月至今任中国扶贫开发协会荣誉副会长，2014 年 6 月至今任中国扶贫
开发协会产业扶贫委员会副主任。程学斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王爱国先生，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，博士研究生，
教授。2001 年 9 月至今任中国农业大学动物科学技术学院教授、博士生导师。
王爱国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
陈琪女士，中国国籍，1973 年出生，无永久境外居留权，中共党员，管理
学（会计学）博士，注册会计师。2007 年 6 月至今任郑州大学商学院会计系副
教授。陈琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
窦龙斌女士，中国国籍，1982 年出生，无永久境外居留权，硕士研究生。
2010 年 9 月至 2011 年 7 月任北京市新元律师事务所律师，2011 年 8 月至今任北
京市天济律师事务所律师。窦龙斌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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