证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-095
安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
公司全资子公司华信（福建）有限公司（以下简称“华信福建”）与内蒙古
蒙铁石油有限公司（以下简称“蒙铁石油”）经协商达成合作意向，并于 2015
年 9 月 24 日，在上海市正式签署了《关于华信（福建）有限公司与内蒙古蒙铁
石油有限公司合作设立公司的协议书》，拟投资设立内蒙古蒙铁华信润滑油实业
有限公司（正式名称以企业预先核名通知书为准） 以下简称“润滑油实业公司”），
主要从事润滑油的生产与销售。
润滑油实业公司拟注册资本 50,000,001 元人民币，华信福建以现金出资
25,000,001 元人民币，占注册资本 50%，所需资金均由华信福建自筹解决；蒙铁
石油以现金出资 25,000,000 元人民币，占注册资本 50%。
（2）对外投资的审批程序
本次对外投资业经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次对外投资
事项无须提交股东大会审议。
（3）本次投资事项不构成关联交易。
二、投资主体介绍
1、公司名称：华信（福建）石油有限公司
注册地点：厦门市海沧区钟林路 12 号海沧商务大厦 3 层石油交易中心 0313
房间
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
法定代表人：李勇
经营范围：成品油批发（含汽油）；成品油零售（不含汽油）。
2、公司名称：内蒙古蒙铁石油有限公司
注册地点：土默特右旗萨拉齐镇吴坝村民生服务大楼16楼
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：郭春刚
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：汽油、柴油（仅供筹建期使
用，有效期至2016年6月23日）、润滑油、重油、沥青、化工产品（危险品除外）、
汽车配件、土产五金、办公用品、化肥、汽车装饰用品、轮胎的销售、三代、四
代单级、多级柴机油生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
三、拟成立公司基本情况
1、公司名称：内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司
2、注册资本：人民币 50,000,001 元
3、经营范围： 润滑油的生产与销售
四、对外投资合同的主要内容
1、股东出资方式、出资额和出资比例
股东名称 出资方式 出资额（人民币） 出资比例
华信福建 现金 25,000,001 元 50%
蒙铁石油 现金 25,000,000 元 50%
合计 50,000,001 元 100%
2、投资金额和投资方式
合作双方的出资总额为人民币50,000,001元，其中，各方出资分别为：华信
福建出资人民币25,000,001元；蒙铁石油出资人民币25,000,000元。
3、公司主营业务
经营范围：润滑油的生产与销售。
4、经营管理
润滑油实业公司实行董事会领导下的经理负责制，董事会由四名董事组成，
双方各委派2名董事，经股东大会选举产生。公司设董事长一名，由华信福建委
派的董事担任；设总经理一名，由蒙铁石油推荐的人士担任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司拟抓住国家能源领域市场化改革的契机，公司拟抓住我国“一带一路”
战略发展机遇，加大能源投资力度，推进公司能源投资业务发展，设立润滑油实
业有限公司符合公司能源业务发展战略，有利于公司开展能源项目投资，将进一
步增强公司获得资源的能力，增强公司市场竞争力,促进公司的可持续发展。
2、存在的风险
公司投资设立润滑油实业有限公司尚需经相关部门批准,同时也存在政策变
化的影响,公司将加强经济政策的研究，审慎决策，控制风险,保障公司全体股东
的利益。公司敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资符合公司全体股东的利益和发展战略, 为公司未来发展和业绩增
长创造更多的机遇。
六、备查文件
1、安徽华信国际控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、华信福建与蒙铁石油签署的《合作设立公司的协议书》。
特此公告
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
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