证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-037
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2015 年 9 月 18 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二次会议
的通知和会议资料，第十届董事会第二次会议于 2015 年 9 月 25 日以
通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公
司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投
资开发有限公司增加注册资本的议案》。
为促进控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
（以下简称“华龙公司”）良性运营和可持续发展，经与华龙公司股
东各方协商一致，按原注册资本比例对华龙公司增加注册资本，会议
同意公司以自有资金对其增资 828 万元。
全部股东完成本次增资后，华龙公司注册资本将由 4,000 万元增
加至 5,800 万元，公司对其出资额增加至 2,668 万元，持股比例仍为
46%。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2015 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增
加注册资本的公告》。
二、审议通过了《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司
减少注册资本的议案》。
为妥善解决控股子公司四川明星水电建设有限公司（以下简称
“水电建设公司”）股东原始出资历史遗留问题，顺利推进其股权转
让事宜，经与水电建设公司股东四川华润万通燃气股份有限公司协商
一致，按原注册资本比例对水电建设公司减少注册资本，会议同意对
其减资 995.85 万元。
全部股东完成本次减资后，水电建设公司注册资本将由 3,068 万
元减少至 1,816.771 万元，公司对其出资额减少至 1,446.15 万元，持
股比例仍为 79.60%。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2015 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的公
告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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