证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B
公告编号：【CMPD】2015-091
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2015 年第十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司第七届董事会 2015 年第十次临时会议通知于 2015 年 9 月 24 日以专人送
达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年 9 月 25 日，会
议以通讯方式举行，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、召开符合
有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于子公司与关联方签署股权转让协议的关联交易议案
内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
二、关于为子公司提供财务资助的关联交易议案
内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
上述议案均涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、吴振勤、
陈钢回避了表决，董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二Ο一五年九月二十六日
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