股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-085
博彦科技股份有限公司
关于对全资子公司银行授信提供担保的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时
会议于 2015 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议以同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招
商银行股份有限公司深圳前海分行申请 5000 万元的综合授信的议案》，现将有关
事项公告如下：公司同意全资子公司博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深
圳博彦”）向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信 5,000 万元人民币，
期限为一年；同时公司同意为深圳博彦拟向招商银行股份有限公司深圳前海分行
申请金额为最高不超过人民币 5,000 万的银行综合授信提供连带责任担保，期限
为一年。
根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提
交股东大会审议。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、 被担保人情况
1、深圳博彦的基本情况
公司名称：博彦科技（深圳）有限公司
成立日期：2012 年 9 月 28 日
住 所： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区
管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：马强
注册资本：人民币 3000 万元
实收资本：人民币 3000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测
试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、
调试、维护；提供数据处理服务；企业管理咨询，经营进出口业务（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司关系：深圳博彦系公司全资子公司，公司直接持有其 100％股权。
2、深圳博彦的财务情况：
单位：元
项目 2015 年 6 月 30 日
总资产 105,290,737.41
总负债 41,422,807.76
净资产 63,163,998.87
应收账款 40,408,922.86
项目 2015 年 1-6 月
主营收入 109,397,151.34
营业利润 12,151,942.29
净利润 11,825,128.47
经营活动产生的现金流量净额 34,970,180.67
注：上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币 5,000 万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
深圳博彦为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合
授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于深圳博彦经营发展，
符合公司整体利益。公司为深圳博彦提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳
前海分行申请 5000 万元的综合授信提供连带责任担保，期限为 1 年。此次担保
满足博彦科技（深圳）有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；
上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情
况。
综上所述，我们同意公司为博彦科技（深圳）有限公司提供担保。
六、累计担保金额及逾期担保金额
截至 2015 年 9 月 25 日，公司实际发生的担保总额为 8,176.25 万元人民币，
占 2014 年年末经审计的净资产的 5.25%，占 2015 年 6 月 30 日未经审计的净资产
的 4.99%。其中，公司对全资子公司实际提供的担保总额为 5,376.25 万元人民币，
对参股公司博彦网鼎实际提供的担保总额为 2,800 万元人民币；公司对外担保总
额(含本次对参股公司及全资子公司提供的担保)为 15,076.25 万元人民币，占
2014 年年末经审计的净资产的 9.68%，占 2015 年 6 月 30 日未经审计的净资产的
9.20%。
截至本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次临时会议决议；
2、博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次临时会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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