证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-091
上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 9 月 18
日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十次会议的
通知。会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 10 人，实际出席董事 10 人，本次会议的召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于批准上
海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司
及分立上市相关的更新备考财务报告的议案。
公司董事会审议通过普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
编制的《上海城投控股股份有限公司截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月
期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2015)第 10099 号）、
《上海城投控股股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度及截
至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间吸收合并后分立前备考财务报表及
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审计报告》（普华永道中天特审字（2015）第 1610 号）、《上海城
投控股股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度及截至 2015
年 6 月 30 日止 6 个月期间分立后存续备考合并财务报表及审计报告》
（普华永道中天特审字（2015）第 1594 号）及《上海环境集团有限
公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度及截至 2015 年 6 月 30 日止 6
个月期间备考财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字（2015）
第 1635 号）等财务报告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十六日
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