证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-062
海伦钢琴股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 9 日发出定于 2015
年 9 月 25 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知，公告了公司本次临时股
东大会的议案及内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 25 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2015 年 9 月 24 日 15:00 至 2015 年 9 月 25 日 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 5 名，代表有表决权股份
70,769,418 股，占公司有表决权股份总数的 52.8209%。其中出席本次股东大会股
东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共 4 名，代表有表决权的股份
数为 65,999,695 股，占公司有表决权股份总数的 49.2609%；通过网络投票的股东
1 名，代表有表决权的股份数为 4,769,723 股，占公司有表决权股份总数的 3.5600%。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈海伦先生主持。公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
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二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
表决结果：同意 70,769,418 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 5,483,418 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 70,769,418 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 5,483,418 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过《关于修订<未来三年（2015-2017 年）利润分配规划>的议案》
表决结果：同意 70,769,418 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0％；
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其中，中小投资者表决情况：同意 5,483,418 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0％。
4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 70,769,418 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 5,483,418 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0％。
5、审议通过《关于使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的
议案》
表决结果：同意 70,769,418 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 5,483,418 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0％。
6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 70,769,418 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
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总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 5,483,418 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师见证情况
国浩（杭州）律师事务所王侃律师、韦笑律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章
程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会法律意见书》。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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