证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-083
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）担保概况
因项目建设需要，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司广东宝莫生物化工有限公司（以下简称“广东
宝莫”）拟向银行申请10,000万元人民币的银行授信，授信期限1年。
为支持控股子公司的发展，公司（公司持有广东宝莫60%股权）与中
联合信投资控股有限公司（以下简称“中联公司”，持有广东宝莫40%
股权）将分别按照出资比例共同提供担保，担保期限1年。
（二）审议程序
2015年9月25日，公司第四届董事会第一次临时会议以9票赞成，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议
案》。上述担保系本公司为控股子公司银行综合授信提供的担保，不
涉及关联交易。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，公司
董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项无需提交公司
股东大会审议。
二、被担保方基本情况
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广东宝莫生物化工有限公司
法定代表人：刘皓
注册资本：5000万元
成立日期：2012年5月21日
注册地址：珠海市高栏港经济区珠海大道328号6栋1单元1003房
经营范围：水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、采油助剂及
丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备的生产销售；水处理、石油开发、
生物化工工程承包、咨询及相关技术转让、技术服务；投资管理；进
出口业务
股权比例：本公司持有60%股权
主要财务指标：
截至 2015 年 6 月 30 日该公司资产总额为 50,019,855.11 元，负
债总额为 131,409.97 元，净资产为 49,888,445.14 元，营业收入 0
元，利润总额为-7,852.77 元，净利润-7,890.27 元，资产负债率为
0.26%（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，公司与中联公司将分别按照出资比例
提供连带责任担保。实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司控股子公司广东宝莫向银行申请授信是项目建设所需，且
针对此次担保，广东宝莫以其资产对本次担保提供反担保。公司为上
述子公司提供担保能够满足上述子公司项目建设的融资需求，公司对
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广东宝莫有实质控制权，为其提供担保的风险可控，不会对公司产生
不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们认为公司本
次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们
同意公司对上述子公司进行担保。
五、独立董事意见
公司独立董事高宝玉、许肃贤、王杰祥对该事项进行了事前认可，
发表独立意见如下：
1、公司控股子公司广东宝莫向银行申请授信是项目建设所需，
且针对此次担保，广东宝莫以其资产对本次担保提供反担保。公司为
上述子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担
保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司对广东宝莫有
实质控制权，为其提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对
公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司
章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情
形，我们同意公司为控股子公司广东宝莫提供担保。
六、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司已批准对外担保累计额度为人民币20,630
万元（其中对全资子公司担保额度为10,000万元，对控股子公司担保
额度7,200万元，对参股公司担保额度3,430万元），占公司2014年经
审计合并会计报表净资产的20.26%。
截至目前，公司实际对外担保金额为人民币4,630万元（其中对
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控股子公司担保额度1,200万元，对参股公司担保额度3,430万元），
占公司2014年经审计合并会计报表净资产的4.55%。
公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次临时会议决议
2、第四届监事会第一次临时会议决议
3、独立董事关于为子公司提供借款担保的独立意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年九月二十五日
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