证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-082
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）担保概况
公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫
环境”）于2014年中标春风油田含油污水资源化处理站项目，该项目
是建设一座产水规模为5000m3/d的含油污水资源化处理站，将春风油
田稠油热采采出的含油污水进行深度处理，达标后供至招标方注汽锅
炉，用于稠油注汽开采。项目建设内容包括含油污水预处理设施、深
度脱盐设施、辅助生产设施和配套工程等。项目建设地点：新疆维吾
尔族自治区克拉玛依市克拉玛依区三泵站附近。该项目采用BOO（建
设—拥有—运营）模式运作，项目总投资1.5亿元。目前项目前期规
划设计已完成，即将进入建设施工阶段，为保障项目建设进度，满足
宝莫环境资金需求，公司拟为全资子公司宝莫环境向银行申请10,000
万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。
（二）审议程序
2015年9月25日，公司第四届董事会第一次临时会议以9票赞成，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议
1
案》。上述担保系本公司为全资子公司银行综合授信提供的担保，不
涉及关联交易。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，公司
董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项无需提交公司
股东大会审议。
二、被担保方基本情况
东营宝莫环境工程有限公司
法定代表人：张扬
注册资本：3000万元
成立日期：2014年5月8日
注册地址：山东省东营市东营区西四路892号
经营范围：环保及节能产品技术开发、服务；环保及节能工程咨
询、设计、施工；环境保护（污染治理）设施运营服务；环保及节能
产品销售；合同能源管理；地热、余热资源及新能源节能技术服务和
咨询；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股权比例：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司持有
100%股权
主要财务指标：
截至2015年6月30日该公司资产总额为1,670,243.39元，负债总
额为48,162.30元，净资产为1,622,081.09元，营业收入0元，利润总
额为-866,525.93元，净利润-876,525.93元，资产负债率为2.88%（以
上财务数据未经审计）。
2
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终
签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司全资子公司宝莫环境向银行申请授信是生产经营实际所
需，公司为该公司提供担保能够满足其生产经营的融资需求，公司为
其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。我们认为公司本次担保行为符合中国证监会
关于上市公司对外担保的相关规定，同意公司对上述子公司进行担
保。
五、独立董事意见
公司独立董事高宝玉、许肃贤、王杰祥对该事项进行了事前认可，
发表独立意见如下：
1、公司全资子公司宝莫环境向银行申请授信是生产经营实际所
需。公司为该公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保
证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资
子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公
司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司
章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情
形，我们同意公司为全资子公司宝莫环境提供担保。
六、公司对外担保数量及逾期担保的数量
3
截止本公告日，公司已批准对外担保累计额度为人民币20,630
万元（其中对全资子公司担保额度为10,000万元，对控股子公司担保
额度7,200万元，对参股公司担保额度3,430万元），占公司2014年经
审计合并会计报表净资产的20.26%。
截至目前，公司实际对外担保金额为人民币4,630万元（其中对
控股子公司担保额度1,200万元，对参股公司担保额度3,430万元），
占公司2014年经审计合并会计报表净资产的4.55%。
公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次临时会议决议
2、第四届监事会第一次临时会议决议
3、独立董事关于为子公司提供借款担保的独立意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年九月二十五日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
