证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-053
淄博万昌科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于 2015 年 9 月
22 日以书面方式发出，会议于 2015 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3
人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席王景坡先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
为充分体现公司重组后的业务发展战略目标，进一步提升公司形象，监事会
同意将公司中文名称由“淄博万昌科技股份有限公司”变更为“山东未名生物医
药股份有限公司”，公司英文全称由“ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY
CO.,LTD.”变更为“Shandong Sinobioway Biomedicine Co.,Ltd.”。
公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
公司重大资产重组工作已顺利完成，向北京北大未名生物工程集团有限公司
（以下简称“北大未名集团”）等 20 名股东共计发行人民币普通股 378,207,586
股，公司总股本由 281,528,000 股增加至 659,735,586 股。同意将公司注册资本
由 281,528,000 元增加至 659,735,586 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据公司重组后的基本情况变化，监事会同意对《公司章程》相关条款进行
修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
根据公司重组后的未来整体发展工作需要，公司监事会主席王景坡先生、监
事彭贵山先生、职工代表监事赵丰庆先生已于近期申请辞去公司监事职务。公司
监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历
附后）。公司职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
调整监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制。
三、备查文件
《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
附：股东代表监事候选人简历：
赵芙蓉，女，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学审计专业，大专学历。曾任北京大学审计处科长、深圳科兴生物工
程有限公司财务部经理，1993 年进入北大未名集团，历任财务部经理、总裁助
理，现任北大未名集团董事、高级副总裁，未名生物医药有限公司监事会主席
等职务。赵芙蓉女士未直接持有本公司股份，为公司控股股东北大未名集团、股
东深圳三道投资管理企业（有限合伙）的实际控制人之一，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫雪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，中专学历。曾在齐鲁石化氯碱
厂、供排水厂、新联公司工作，2003 年进入本公司，现任公司证券部经理。闫
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雪明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二○一五年九月二十五日
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