证券代码：000510 证券简称：*ST 金路 公告编号：临 2015-84 号
四川金路集团股份有限公司
第九届第十二次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十二次董
事局会议于2015年9月25日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，
实到7名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司代行董事长职权的独
立董事伍小泉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经
与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股东拟向
公司提供借款暨关联交易的议案》。
为支持公司发展，提高融资效率，降低公司财务费用，公司股东刘江
东先生拟向公司及公司子公司提供无息借款人民币 1 亿元（大写：人民币
壹亿元），借款期限为 1 年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算
借款时间。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015
年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2015 年 10 月 13 日，召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
以上第一项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年九月二十六日
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