第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-058
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
（临时）会议于 2015 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 9
月 25 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 8 名（根据相关规定，
关联董事孟凡博先生回避表决），实际参加表决的董事 8 名，会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通
过了以下决议：
一、关联董事孟凡博先生回避后，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通
过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》；
同意增加公司 2015 年向关联方武汉正维电子技术有限公司销售商品、提供
劳务的预计金额，即由原预计 1200 万元增加至 3000 万元。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2015 年度日常关联交易预计额
度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对该事项发表了独立意见，意见
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十六日
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