证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-066
国民技术股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议
于2015年9月24日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2015年9月22日以邮件和
电话的方式送达，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管
列席了会议。
与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》
为了便于后续募集资金的存放与管理，公司全资子公司“深圳前海国民投资
管理有限公司”（简称“国民投资”）在招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行
新开设募集资金存放专用账户，用于存放公司应投入到国民投资的5亿元注册资
本。公司剩余募集资金仍存放于原有账户。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的公告》。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十四日
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