人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-055
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 9 月 24 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十八次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于
2015 年 9 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、
法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会
董事以投票方式表决通过了如下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2014 年度审
计报告强调事项消除的专项说明的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计报告的强调事项段
所涉及事项进行了专项核查，并出具了专项核查报告，报告认为审计报告强调事
项段所涉及事项的重大影响尚未消除。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披
露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司2014年度财务报告出具带强调事项段
审计报告涉及事项的专项核查报告》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会
第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2014 年度内
部控制鉴证报告强调事项消除的专项说明的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制鉴证报告的保
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留意见所涉及事项进行了专项核查，并出具了专项核查报告，报告认为保留意见
内部控制鉴证报告所涉及资金安全管控缺陷的重大影响已消除。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015 年 9 月 25 日
披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司出具保留意见内部控制鉴证报告涉
及事项消除的专项核查报告》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十八
次会议相关审议事项的独立意见》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司计划关闭处
置部分门店的议案》。
为了集中资源加快推动战略转型，公司计划在本年度内关闭处置部分销售持
续下降，长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店，并授权公司总裁办公会进行关
闭处置门店的具体实施。公司对本议案出具了风险提示公告，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015 年 9 月 25 日披露的《人人乐：风险
提示公告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：独立董事关于
公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司预计 2015
年下半年日常关联交易的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回
避表决。
为改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转
型，公司预计在 2015 年下半年与关联人深圳市中澳美通供应链有限责任公司进
行日常关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015
年 9 月 25 日披露的《人人乐：2015 年下半年日常关联交易预计公告》。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：
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独立董事关于公司预计2015年下半年日常关联交易的事前认可意见》、《人人乐：
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十六日
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