证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2015-030 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2015 年 9
月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 9 月 18
日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立南京高科新浚投资管理有限公司等企业的议
案》；
详见《南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科新浚投资管
理有限公司等企业的公告》（编号：临 2015-031 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《关于授权董事长在一定额度内协议转让公司所持南京臣功
制药股份有限公司部分股份的议案》。
经公司 2015 年 3 月 26 日第八届董事会第二十五次会议审议通
过，同意公司子公司南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制
药”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。
2015 年 8 月 11 日，臣功制药在新三板正式挂牌，证券简称：臣功制
药，证券代码：833274，转让方式为协议转让。
为贯彻落实公司“大健康、大创投”的战略转型，积极把握资本
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市场发展机遇，推动臣功制药健康、快速、可持续发展，同意公司通
过协议转让所持臣功制药部分股份的方式引进部分战略投资者，以进
一步优化臣功制药股权结构，提升臣功制药公司治理水平，实现资源
优势互补，增强臣功制药市场竞争能力和可持续发展能力。
为增强协议转让的灵活性，并提高决策效率，董事会同意授权董
事长综合考虑市场环境、新三板同类公司市盈率水平以及臣功制药实
际情况等因素，在转让数量不超过 1,200 万股（占臣功制药现有总股
本的 20%）的范围内，按照市场化原则确定具体的转让价格、转让数
量及转让对象，授权有效期至 2016 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十六日
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