证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－037
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 21
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第十二次会议的通知。会议于 2015 年 9 月 25 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席
董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董
事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向准朔铁路增资的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
准朔铁路有限责任公司（以下简称“准朔铁路”）为公司参股公
司，公司持股比例为 6.45%。根据中国铁路总公司下达关于 2015 年
铁路建设计划的通知，准朔铁路经研究和测算，2015 年工程建设资
金暂按 244,238 万元筹集。按准朔铁路公司章程约定，资本金按 35%、
银行贷款按 65%的比例进行融资，资本金测算增加 85,483.3 万元，
银行贷款测算增加 158,754.7 万元。公司按股比 6.45%测算，2015 年
应出资 5,513.67 万元，计划注资时间随项目推进情况而调整。本年
度后期如遇中国铁路总公司调整投资计划，公司按持股比例测算需注
入的资本金。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
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