证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2015-025
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 25 日以通讯
表决方式召开公司第八届董事会第八次会议，本次会议的通知及相关材料已于 2015 年 9
月 21 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临 2015-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于提名孙铮为独立董事候选人的议案
公司独立董事刘志远先生任期已满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的有关规定，其不再担任公司独立董事，为此董事会提名孙铮先生作为独
立董事候选人，提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议选举（候选人简历见附件）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的议案
详见公司公告临 2015-027 《上海复旦复华科技股份有限公司关于认购长城证券股
份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
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四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
详见公司公告临 2015-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2015 年第一
次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
附件：孙铮先生简历
孙铮，男，1957 年 12 月出生，经济学博士，教授，享有国务院政府特殊津贴。曾
任上海财经大学副校长。现任上海财经大学校学术委员会主任委员、商学院院长，兼任
中国会计学会副会长、财政部中国会计标准战略委员会委员、财政部中国会计准则委员
会委员、国务院学位委员会学科评议组（工商管理组）成员、上海证券交易所上市咨询
委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、全国工商管理专业
学位（MBA）研究生教育指导委员会委员、教育部工商管理类学科专业教学指导委员会
副主任委员、教育部会计专业教学指导分委员会主任委员、澳洲注册会计师公会（CPA
Australia）资深注册会计师（FCPA）、澳洲注册会计师公会（CPA Australia）荣誉会员、
上海汽车集团股份有限公司独立董事。
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