证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-89
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于
2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2015 年 9 月 21 日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9
人,实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
公司于2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》,就股权激励计划的有
关事宜向董事会授权,包括授权董事会“就股权激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为、事情及事宜。”
鉴于公司已完成限制性股票授予事项,股份由 464,000,000 股变更为
468,129,527 股,注册资本将由 464,000,000 元变更为 468,129,527 元,根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定,公司董事会同意
对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订,并办理相关工商备案手
续。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。
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本次修订《众业达电气股份有限公司章程》及办理相关工商备案手续在上述
股东大会的授权范围内,无需再提交公司股东大会审议。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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