证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号：2015-65
丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于
2015 年 9 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 16 日以电子邮件形式
发送。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议经认
真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司与 Epirus
瑞士有限公司签订技术开发合作协议暨关联交易的议案》
与会监事一致认为，本次公司与关联方的交易公允，不存在损害公司利益及中小
股东合法权益的情况。公司董事会审议该关联交易时，关联董事已经回避表决，审议
的程序符合有关法律、法规的规定。
因此，同意公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司与 Epirus 瑞士有限
公司签订技术开发合作协议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于修订公司与健康元 2015 年-2016 年日常关联交易年度上限的
议案》
公司本次调整公司与健康元 2015 年-2016 年日常关联交易年度上限，与健康元签
订的《关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之关联/连交易
补充框架协议》，符合公司实际生产经营的发展。公司董事会审议该关联交易事项时，
关联董事已经回避表决，审议相关程序符合有关法律、法规的规定，同意将其递交公
司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于公司拟投资设立产业并购基金的议案》
与会监事一致同意公司与北京汇智易成投资管理有限公司共同设立产业投资基
金。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》
公司编制的《丽珠医药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》
主要系为了健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报公司投资者，同时引导
投资者树立长期投资和理性投资理念。与会监事同意制定此规划。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2015 年 9 月 25 日
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