证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-69
丽珠医药集团股份有限公司
关于控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司为其全资子公司珠
海丽禾医疗诊断产品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于经营业务发展需要，公司下属控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司
（公司持有其 51%股权，以下简称“试剂公司”）拟为其下属全资子公司珠海丽
禾医疗诊断产品有限公司（以下简称“丽禾公司”）向渣打银行（中国）有限公
司珠海分行申请融资提供连带担保，最高担保金额不超过 200 万美元（或等值的
其他货币）。
本次对外担保已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过（表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票），公司独立董事已就本次对外担保发表了同意的
独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次
担保无须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：珠海丽禾医疗诊断产品有限公司
2、注册日期：2014 年 5 月 21 日
3、注册地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-719
4、法定代表人：陶德胜
5、注册资本：1500 万元人民币
6、主营业务：Ⅲ类体外诊断试剂的研发和经营；三类临床检验分析仪器及
诊断试剂的生产、销售。
7、被担保人最近一年又一期的主要财务指标及相关情况说明：
截止 2014 年 12 月 31 日：丽禾公司资产总额 1491.90 万元，负债总额-1.82
万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额-1.82 万元），净资产 1493.72
万元。2014 年 1-12 月份：营业收入 0 万元，利润总额-6.28 万元，净利润-6.28
万元。
截止 2015 年 6 月 30 日：丽禾公司资产总额 2,122.55 万元，负债总额 637.96
万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 637.96 万元），净资产 1484.59
万元。2015 年 1-6 月份：营业收入 1,136.70 万元，利润总额-9.14 万元，净利润
-9.14 万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任担保。
2、担保期限：自丽禾公司向银行申请的首笔融资提款日或实际发生之日始，
直至银行依据该融资申请在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一
笔融资的到期日后的两年止。
3、担保金额：保证人在担保函项下担保的主债权总额不应超过美元 200 万
元整（或等值的其他货币）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：本次担保是为满足试剂公司对外贸易业务需要，且担
保对象为试剂公司之全资子公司，公司董事会认为本次担保有利于控股子公司生
产经营。
2、担保事项的利益和风险：公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保对象为本公司控股
子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从试剂公司的统一安排，该项
担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除上述担保外，公司再无实际发生的其他对外担保，无逾期
担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、其他
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司为其全资子公
司提供担保的独立意见。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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