证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2015-027
郑州煤电股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项
召开投资者说明会情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，郑州煤电
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 24 日召开投资者
说明会，就终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况与投资者进
行沟通和交流，现就说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于 2015 年 9 月 24 日 15:00-16:00 在上海证券
交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络互动形
式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2015 年 9 月 24
日在《 中国证 券报》、《上海 证券报 》 和上 海证券 交易所 网站上
（www.sse.com.cn）披露了《郑州煤电股份有限公司关于终止筹划非
公开发行股票事项暨召开投资者说明会的公告》（公告编号：临
2015-026）。
公司副董事长兼总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员
参加了本次会议。公司在投资者说明会上就终止筹划本次非公开发行
股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允
许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍
1
关注问题进行了回复。相关问题及回复整理如下：
1.公司股票什么时候复牌？
答：感谢您的关注。根据上海证券交易所相关规定，公司股票待
本次投资者说明会召开后申请复牌，敬请关注公司公告。因本次停牌
给广大投资者带来的不便公司深表歉意，对广大投资者长期以来对公
司的关注和支持我们表示衷心的感谢！
2.为什么一周就变卦了，是公司终止还是交易对方终止？是不是
定增价格的问题？之前英大基金参与的定增到现在还套着。这次重大
事项是不是公司维稳公告中的措施之一，还会继续筹划重大事项吗？
答：本着“友好合作，互利共赢”的原则，在公司股票停牌的一
周中，公司与本次事项涉及各方就国家投资政策、项目监管要求和实
际运营等方面的问题进行了初步梳理，因一些关键事项各方意见未能
达成一致，继续推进该事项的条件尚不成熟，故及时终止了本次事项。
公司筹划本次重大事项的初衷是基于当前行业解困转型和公司未来
战略发展的需要。未来，公司还将积极寻求和参与与产业链相关的项
目，在符合条件的情况下，利用收购、培育注资等方式，着力提高上
市公司质量，增强公司的长期投资价值，回报投资者。
3.非公开发行股票的资金用途，为什么又突然中止了，维护公司
股价的公告说的真好，请问怎么公司的股价越来越低了。
答：感谢您的提问。公司股价受公司内在价值和市场因素的多重
影响，同时也与投资者对股票交易的心理价位有关。在公司层面，公
司将努力做好自身经营，提升经营业绩，并以此回报股东。公司将继
续做好现有主营业务，切实做好降本增效，提升公司的持续发展能力
和经营质量，以最大努力维护投资者的利益。谢谢！
4.为什么公司的股价跌的如此低？感觉有点太低了。
答：感谢对公司关心，确实，今年六月份以来，受国内 A 股市场
2
出现的非理性波动影响，公司股价出现了较大幅度下滑，这些是上市
公司本身无法左右的。如前边我们常总所说，公司将立足主业，做好
生产经营管理，不断扩大主业规模，增强公司盈利能力。谢谢！
5.公司本次终止了非公开发行之后，近期还有无此打算？
答：未来在符合条件的情况下，公司还将积极寻求和参与与产业
链相关的项目，利用收购、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，
增强公司的长期投资价值，回报投资者。谢谢！
6.请王总谈一谈企业的发展计划，针对这次国企改革有什么要做
的吗？
答：感谢您的提问。公司在 2014 年年度报告中就公司未来三年
的总体思路进行了详细阐明：今后 3 年，我们的总体思路是：坚持一
个总目标，实施一个总路径，以煤为基，多元经营，探索新常态下再
创业的新路子、谋求新机遇下的新发展。谢谢！
7.非公开发行股票的资金用途，为什么有突然终止了 ？
答：在合作意向未达成或正式合同未签订前，公司合作方及合作
项目都属公司商务秘密。敬请谅解，谢谢对我们的关心支持。
8.一些机构的研究报告，说郑煤集团的其他煤矿会在 16 年到
2018 年期间陆续注入，请问现在是否按计划陆续进行推进注入资产
事项呢？
答：2012 年公司实施重大资产重组时，公司控股股东承诺，在
2018 年底实现煤炭主业整体上市。目前，受行业影响，相关资产暂
不具备上市条件，待达到条件后，公司将会有序按规推进。谢谢！
9.今年公司亏损的情况能够挽回吗？
答：在国内煤炭产能严重过剩的竞争态势没有发生实质性变化前，
公司主要产品市场难以根本好转。面对不利形势，公司董事会按照年
初工作总体部署，主动适应经济新常态，坚定信心，不等不靠，认真
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落实年度股东大会决议精神和 26 个方面改革及加强管理措施，在以
风险防控，确保资金链安全为保障的基础上，采取了一系列应对之策，
努力推动企业解危脱困，保持经济建设平稳运行。谢谢！
10.请问本次定增涉及到集团内部还是其他公司？
答：公司合作方及合作项目都属公司商业秘密，我们暂无法公开
相关资料，敬请谅解。谢谢对我们的关心支持。
11.据传郑煤与平煤合并是否属实？
答：公司目前未接到上级有权部门对该事项的通知。
12.郑州煤电复盘后会有几个涨停板？
答：公司股票能否涨停由二级市场决定，我们无法预测。谢谢！
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗
憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者
表示衷心感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台 （http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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