股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2015-038
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会
议于 2015 年 9 月 23 日以短信和电子邮件的方式发出通知,于 2015 年 9
月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事
9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并
一致同意通过了《关于与浙江省肿瘤医院签订<浙江西子国际医疗中心合
作协议>的议案》。详见与本公告同时披露的编号为 2015-039 号临时公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
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