证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—056
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次临时会
议通知于 2015 年 9 月 17 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件
的形式发出，于 2015 年 9 月 24 日（星期四）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
关于聘任公司高级管理人员的议案。
为进一步提高公司经营管理水平，满足公司业务发展的需要，有
效推动公司发展，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司
总经理展海波先生提名，第八届董事会提名委员会 2015 年第 1 次临
时会议审核，公司董事会聘任孟志锋先生担任公司经营总监职务（孟
志锋先生简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十五日
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附：孟志锋先生简历
孟志锋 男 1976 年 9 月出生，广东人，中共党员，本科学历，
工程师职称，毕业于哈尔滨工业大学， 2000 年 7 月大学毕业后调入
天地集团，现任天地集团总经理助理、株洲天地混凝土有限公司总经
理及株洲天地中亿混凝土有限公司董事长职务。
孟志锋先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存
在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）
有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司
股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
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