西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料
西藏城市发展投资股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的议程
【会议时间】：2015 年 10 月 9 日(星期五)下午 14：45
【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2015 年 10 月 9 日 14：45 由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会
股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大
会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主
持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议
案》
四、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会
主持人宣布提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人
在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
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2015 年第三次临时股东大会
2015 年 9 月 25 日
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西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料
1、审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易
的议案》
为保障西藏国能矿业发展有限公司项目开发，公司拟通过银行向西藏国能矿
业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为
人民币 1.812 亿元，委托贷款期限为 3 年，委托贷款利率为同档期基准利率上浮
20%。本次委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供保证担保。
因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关
规定，此委托贷款构成关联交易。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015-053 号
《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。
请各位股东审议。
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2015 年 9 月 25 日
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