证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-073
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议于 2015 年 9 月 24 日在上海广场假日酒店召开,出席董事会的董事共 9 人，
占董事会成员的 100％。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下
决议：
1、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举俞敏亮先生为公司第八届董事会董事长，选举郭丽娟女士为公司
第八届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、董事卢正刚先生为
审计委员会委员，由谢荣兴先生担任主任委员。
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、独立董事张伏波先
生、董事赵令欢先生、董事陈礼明先生为薪酬与考核委员会委员，由张伏波先生
担任主任委员，由赵令欢先生担任联席主任委员。
审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》
根据公司实际工作需要，董事会现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
有关章节做出如下修改：
1
原细则第二章第三条“委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。”
现修改为“委员会应由五名董事组成，其中独立董事占多数。”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于授权公司经营管理团队对外投资权限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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