证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2015-072
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,991,776
其中：A 股股东持有股份总数 514,400,745
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,591,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8769
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.9390
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9379
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵令欢先生、独立董事俞妙根先生因公未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,229,465 99.9667 0 0.0000 171,280 0.0333
B股 15,589,631 99.9910 0 0.0000 1,400 0.0090
普通股合计： 529,819,096 99.9674 0 0.0000 172,680 0.0326
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举俞敏亮先生为 529,794,753 99.9628 是
公司第八届董事会
董事
2.02 选举郭丽娟女士为 529,414,350 99.8911 是
公司第八届董事会
董事
2.03 选举陈礼明先生为 529,794,753 99.9628 是
公司第八届董事会
董事
2.04 选举许铭先生为公 529,794,753 99.9628 是
司第八届董事会董
事
2.05 选举卢正刚先生为 529,343,042 99.8776 是
公司第八届董事会
董事
2.06 选 举 ZHAO JOHN 529,794,753 99.9628 是
HUAN（赵令欢）先
生为公司第八届董
事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举俞妙根先生为 529,819,096 99.9674 是
公司第八届董事会
独立董事
3.02 选举谢荣兴先生为 529,819,096 99.9674 是
公司第八届董事会
独立董事
3.03 选举张伏波先生为 529,819,096 99.9674 是
公司第八届董事会
独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举王国兴先生为 529,367,185 99.8822 是
公司第八届监事会
监事
4.02 选举马名驹先生为 529,367,185 99.8822 是
公司第八届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1.0 关于公司独立董事 24,713,391 99.3061 0 0.0000 172,680 0.6939
津贴的议案
2.01 选举俞敏亮先生为 24,689,048 99.2083
公司第八届董事会
董事
2.02 选举郭丽娟女士为 24,308,645 97.6797
公司第八届董事会
董事
2.03 选举陈礼明先生为 24,689,048 99.2083
公司第八届董事会
董事
2.04 选举许铭先生为公 24,689,048 99.2083
司第八届董事会董
事
2.05 选举卢正刚先生为 24,237,337 97.3932
公司第八届董事会
董事
2.06 选举 ZHAO JOHN HUAN 24,689,048 99.2083
（赵令欢）先生为公
司第八届董事会董
事
3.01 选 举 俞 妙 根 先 生 为 24,713,391 99.3061
公司第八届董事会
独立董事
3.02 选 举 谢 荣 兴 先 生 为 24,713,391 99.3061
公司第八届董事会
独立董事
3.03 选 举 张 伏 波 先 生 为 24,713,391 99.3061
公司第八届董事会
独立董事
4.01 选 举 王 国 兴 先 生 为 24,261,480 97.4902
公司第八届监事会
监事
4.02 选 举 马 名 驹 先 生 为 24,261,480 97.4902
公司第八届监事会
监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：赵晓红、王宁远
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015 年 9 月 25 日
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