京 能 置 业 股 份 有 限 公 司
二 零 一 五 年 第 二 次 临 时
股 东 大 会 会 议 材 料
二 ○ 一 五 年 十 月 十 二 日
京能置业 2015 年第二次临时股东大会
京能置业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
时间：2015 年 10 月 12 日下午 2：00 时
地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室
主持人：董事长徐京付先生
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数和代表股份数 朱兆梅
二 宣布 2015 年第二次临时股东大会开幕 徐京付
三 审议如下议案
1 京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案 黎建萍
四 推举两名股东代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监票人代表宣布表决结果 监票人
八 宣读股东大会决议 朱兆梅
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 律师
十 现场会议闭幕 徐京付
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京能置业 2015 年第二次临时股东大会
材料之一
京能置业股份有限公司
关于发行中期票据的议案
各位尊敬的股东：
为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过
80,000 万元，期限 3 年，发行利率按照市场情况而定（预计发行利率不
高于 6%）。本公司控股股东京能集团为本次发行中期票据提供融资担保。
本次中期票据募集资金将用于替换公司高成本的融资品种，满足经营用
资需求及项目资金需求。
现提请股东大会授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全
部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，
包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；聘用
合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；与发
行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
本事项尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
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