证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2015-060
双钱集团股份有限公司独立董事
对八届十三次董事会相关事项发表独立意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、双钱集团股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会审议的关
联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司八届十三次董事会审议的关联交
易事项发表如下意见：
一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表
决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
二是上述关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持
续经营能力造成影响。同时，上述关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存
在损害公司和股东利益的行为。
该议案经过我们审核，同意公司八届十三次董事会审议的关于公司日常关联
交易议案。
二、双钱集团股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会审议的对
外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
中国证监会、中国银监会联合发布的证监发（2005）120 号《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、公司《章程》等法律、法规及相关规定，对本次董事会
审议的对外担保事项进行了必要的核查。
我们认为：公司信息披露充分完整，对外担保的表决程序符合上述法律、法
规及相关规定。本次董事会审议公司对外担保额度为 274,366.74 万元，加上公
司七届二十二次董事会和 2013 年度股东大会审议通过的对外担保额度 181,700
万元，公司合计对外担保总额度为 456,066.74 万元，占 2014 年经审计的（标的
公司资产注入模拟合并报表）归属于母公司所有者权益（11,765,813,733.52 元）
1
的比例为 38.76%。
作为独立董事，今后我们将督促董事会和公司经营班子严格按照相关法律、
法规及规定规范公司担保行为，充分披露担保信息，严格控制担保比例，有效防
范担保风险。
三、双钱集团股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会审议公司
折旧政策情况说明发表的独立意见
作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等有关规定，现就公司八届十三次董事会审议的关
于公司折旧政策情况说明的议案发表如下意见：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司发行股份购买资
产并募集配套资金标的公司折旧政策的说明》，我们认为：一是标的公司注入上
市公司后，财务报表已按照上市公司的会计政策和会计估计重新计算累计折旧和
计提折旧，符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中关于合并范围内母
子采用统一会计政策的相关规定，对上市公司财务报表没有影响。二是决策程序
符合相关法律法规和公司《章程》的规定。三是采用统一会计政策符合公司实际，
不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案经过我们审核，同意公司八届十三次董事会审议的关于公司折旧政策
情况说明的议案。
独立董事：沈启棠、王锦山、张逸民
二○一五年九月二十三日
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