河南银鸽实业投资股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议材料
二零一五年十月
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
目录
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程 ............. 2
关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 .............. 3
关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议
案 .................................................................... 4
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河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会议程
一、会议召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议时间：2015年10月09日（星期五）上午10：30
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 10 月 09 日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015
年 10 月 09 日的 9:15-15:00。
三、会议地点
现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长 贾粮钢
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读大会所审议议案：
1、审议《关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
2、审议《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供
反担保的议案》
（三）股东和股东代表发言及提问；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）现场参会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）主持人致闭幕词。
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河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
议案一：
关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
各位股东：
因公司 2013 年与河南能源化工集团财务有限公司（原名为：河南煤业化工集团
财务有限公司，以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》到期，为继续优化
财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，充分利用财务公司的金融
服务平台优势，公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、
公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用财务公司的金融服务。
因河南能源化工集团财务有限公司系公司间接控股股东河南能源化工集团有限
公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关
联交易，相关关联股东将回避本议案的表决。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 10 月 09 日
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河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料
议案二：
关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司
提供反担保的议案
各位股东：
为满足生产经营发展需要，公司拟继续向银行申请额度为 46,000 万元的综合授
信，公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为
上述综合授信中的 35,000 万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公
司就该事项以公司自有资产为河南能源集团该项担保提供对应的反担保；公司控股股
东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述综合授信中的
11,000 万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司就该事项以公司自
有资产为漯河银鸽集团该项担保提供对应的反担保。
由于河南能源集团为本公司间接控股股东，漯河银鸽集团为本公司控股股东，根
据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，相关关联股东
将回避本议案的表决。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 10 月 09 日
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