证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-060
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
2015 年 9 月 16 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知，并于 2015 年
9 月 23 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6 人(其中独立董事 2 名)，
实到 6 人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，表决结果为：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票（关联董事林建回避表决）；
公司董事会同意公司与林建等 3 人共同出资设立福建新大陆云商股权投资企业
（有限合伙）。其中，公司以自有资金出资 4200 万元人民币，并以出资额为限，承
担有限责任。
具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《公司关于投资设立有限
合伙企业暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议
案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司董事会同意福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）与兴业财富资产管
理有限公司等签订《发起设立兴业数字金融信息服务（上海）股份有限公司之发起
人协议》，新大陆云商出资 5000 万元人民币，占兴业数字金融信息服务（上海）股
份有限公司 10%股份。
具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《公司关于有限合伙企业
投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 25 日
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