证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-097
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2015 年 9 月 22 日下午 13:30 在湖北富邦科技股份
有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参
与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，其中现场表决 3 人。
本次会议通知于 2015 年 9 月 17 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、 审议并一致通过《关于调整限制性股票授予价格及数量的的议案》。
与会监事一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《湖北富邦科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
《关于调整限制性股票授予价格及数量的公告》具体内容详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励授予的激励对象是否符合授予条件进行
核实后，认为：
本次限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励授予的激
励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于设立参股公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟与关联方共同投资设立公司主要目的在于适应
市场多元化发展格局，拓展公司的多方面发展渠道，创新业务模式，借助各方资
源优势。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
并履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 24 日
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