证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-086
上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）
于 2015 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次
会议。公司于 2015 年 9 月 17 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应
参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会议由董
事长史佩浩主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事
表决，形成决议如下：
审议通过了《关于下属控股子公司收购北京三五汽车配件有限公司 100%股
权的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
本公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司塔塑（香港）
有限公司拟购买株式会社三五持有的北京三五汽车配件有限公司（以下简称“三
五汽配”）100%股权。因三五汽配目前处于资不抵债的情况，经双方协商，株式
会社三五转让三五汽配 100%股权的价款为美元壹元。独立董事发表了同意的独
立意见。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于下属控股子公司收购北京三五汽车
配件有限公司 100%股权的公告》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
