证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2015-030
山东金晶科技股份有限公司
六届三次监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于 2015 年 9 月 13 日发出召开
六届三次监事会的通知，会议于 2015 年 9 月 23 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合公司法和公司章程的规定，
监事会主席朱永强主持了本次会议，经与会监事审议，一致通过了如
下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计
划(草案)及其摘要的议案》
表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》。
表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于核查<山东金晶科技股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管
理办法》”）的规定，山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会对《山东金晶科技股份有限公司股权激励计划》（以下简称“《股
权激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《股权激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重
大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股权激励计划》时再公司任职的公
司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司核心技术（业务）
骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近三年内被证券交
易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近三年内因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《中华人民共和国公
司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5、激励对象不包括持有公司 5%以上股东或实际控制人及其配偶
和直系近亲属。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励
对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交
易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大
违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司
《股权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 23 日
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