证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-043
广州珠江啤酒股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。对本次会议
投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小
投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
邮箱：zhengquan@zhujiangbeer.com 电话：020-84207045
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
2、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 23 日下午 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年
9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间（2015年9月22日下午15:00）至投票结束时间（2015年9月23日下午15:00）
间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 201 会议室
4、 召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：董事长方贵权先生
6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 81 名，代表股份数为 544,821,356 股，占
公司股份总数 680,161,768 股的 80.1017%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7
人，代表股份数 535,292,452 股，占公司股份总数 680,161,768 股的 78.7008%；通过网
络投票的股东 74 名，代表股份数为 9,528,904 股，占公司股份总数 680,161,768 股的
1.4010%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理、其他高级
管理人员、保荐机构代表以及见证律师列席了本次股东大会。
二、 会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。在对议案二、议案
三、议案六、议案七和议案八审议时，关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、英特布
鲁投资国际控股有限公司和永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表
决权，该等议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。本次股东大
会审议通过了如下议案（其中第 1-10 项议案以特别决议的方式获得通过）：
(一) 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(二) 逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、 发行股票的种类和面值
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
2、 发行方式和发行时间
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
3、 定价基准日
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
4、 发行数量及定价原则
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
5、 发行对象
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
6、 本次发行股票的限售期
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
7、 上市地点
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
8、 募集资金金额与用途
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
9、 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
10、 本次非公开发行决议的有效期限
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(三) 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(四) 审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(五) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(六) 审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(七) 审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的A股股份认购合同的
议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十) 审议通过《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议
案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十三) 审议通过《关于<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
（认购非公开发行股票方式）>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十四) 审议通过《关于授权董事会全权办理珠江啤酒第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十五) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财
务报表审计机构的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
(十六) 审议通过《关于增补监事的议案》
表决结果如下：
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
543,168,734 99.6967% 1,431,432 0.2627% 221,190 0.0406% 通过
其中：中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票 占与会有效 表决结
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 数 表决权股份 果
比例 总数比例 总数比例
9,626,904 85.3485% 1,431,432 12.6905% 221,190 1.9610% 通过
聘任新监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、 见证律师意见
本次股东大会由广东广大律师事务所杨闰、许子翔律师现场见证，并出具了法律
意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
（一） 与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年第二次临时股东
大会决议；
（二） 广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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