证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2015-064
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二
次会议于 2015 年 9 月 23 日审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划的
议案》。现将相关事项说明如下:
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、公司于 2015 年 8 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第七次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议
案》及相关议题,公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于 2015 年 8 月 26 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日,
在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票
所必须的全部事宜。
3、根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权,公司于 2015 年 8 月 31 日召
开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有
效,确定的授权日符合相关规定。
4、2015 年 9 月 23 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于
调整公司首期限制性股票激励计划的议案》,同意公司对激励计划的调整。
二、本次股权激励计划调整的说明
由于《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》
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(以下简称“激励计划”)中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购,董事会决
定对激励计划授予对象及股票数量进行调整,本次调整后,公司此次授予限制性股
票的激励对象由 129 人变更为 98 人,首次授予限制性股票总量由 399 万股调整为
327.55 万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激
励有关事项备忘录 1-3 号》以及《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股
票激励计划(草案)》的相关规定;且股权激励计划限制性股票数量的调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对限制性股票激励计划人员名单及股票数量的调整,符合《上市公司
股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《河南四方
达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》的规定,且本次调整
已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此,我们认为此项调整符合有关规定,同意董事会对本次限制性股票激励计
划授予对象及股票数量进行相应的调整。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为,公司本次调整限制性股票激励计划系公司董事会根据 2015 年
8 月 26 日公司 2015 年第三次临时股东大会的授权做出的议案,符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及本次股权激励计划的相关
规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于公司首期限制性股票激励计划调整事项的独立意见;
3、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
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河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2015 年 9 月 23 日
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