川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关
规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对以下
相关事项发表如下独立意见：
一、对公司董事长罗丽华女士离职的独立意见
罗丽华女士因个人原因申请辞去董事长职务，辞去该职务后，其仍然担任公
司董事职务。经核查，罗丽华女士在任职期间申请辞去公司董事长职务的原因与
实际情况相一致，罗丽华女士辞去公司董事长职务对公司的生产经营活动和管理
不构成重大影响。
二、对《关于选举罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》的独立意见
经核查，对此次选举罗永忠先生为董事长，罗永忠先生具备相适应的任职条
件和职业素质，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
同意选举罗永忠先生为公司董事长。
三、对《关于推选林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》的独立意
见
经审查，公司董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，表决程序合法、有效；我们认为董事候选人林均先生具备董事候选人的相
应条件，具有履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。因此，我们同意林均先生作为公司第三届董事会董事候选
人的提名，同意将该议案提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
四、对《关于聘任钟海晖先生为副总经理的议案》的独立意见
对此次公司聘任钟海晖先生为副总经理，提名程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符
合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
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同意聘任钟海晖先生为公司副总经理。
独立董事：
罗 宏 汪静波 姚 刚
2015 年 9 月 23 日
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