证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-51
第八届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第八届董事会三次会议以通讯表决方式
召开。召开本次会议的通知已于 2015 年 9 月 17 日发出；截止会议表
决时间 9 月 23 日下午 4 时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。
会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》
的规定，会议各项决议合法、有效。
会议审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资
扩股关联交易的议案》，具体内容参见同日发布的《关于参与泸
州市商业银行增资扩股关联交易的公告》。
二、以十一票赞成审议通过了《关于增加“酿造固液副产物
资源化利用项目”投资的议案》。决定将该项目预算金额由
10,436.5 万元调增为 14,588.8 万元。
三、以十一票赞成审议通过了《关于成立泸州保诺生物科技
有限公司的议案》。决定投资 2,000 万元成立全资子公司泸州保
诺生物科技有限公司，该公司主要业务：1、开展科研工作，
酿酒废弃物的研究和综合利用；2、负责酿酒所需原辅料组
织及销售。
四、以十一票赞成审议通过了 《关于向希拉谷酒庄采购葡萄
酒关联交易的议案》。
公司拟于 2015 年 4 季度向泸州老窖集团有限责任公司的全
资子公司泸州老窖集团（香港）投资有限公司的控股子公司 New
Shottesbrooke Vineyards Pty Ltd（ 希拉谷酒庄）采购葡萄
酒，用于在中国大陆地区销售，预计交易金额为澳币 125.97 万
元，折合人民币约 575 万元。
五、以十一票赞成审议通过了《关于聘任沈才洪先生为副总
经理的议案》，决定聘任沈才洪先生为公司副总经理。沈才洪先
生简历附后。
六、以十一票赞成审议通过了《关于聘任王洪波先生为董事
会秘书的议案》，决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。王洪
波先生简历附后。
七、以十一票赞成审议通过了《关于聘任王川先生为证券事
务代表的议案》，决定聘任王川先生为公司证券事务代表。王川
先生简历及通讯方式附后。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 24 日
沈才洪简历
沈才洪，男，生于 1966 年 3 月，硕士，教授级高级工程师。
国家首批非物质文化遗产传承人，享受国务院政府津贴专家，中
国酿酒大师，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，国家白
酒技术专委会副主任委员，国家白酒技术标委会副主任委员，泸
州市酒业协会会长，四川省政协提案委副主任，泸州市政协副主
席。曾任泸州老窖股份有限公司生产部部长，技术中心主任，总
经理助理，董事、副总经理;泸州老窖集团有限责任公司副总裁
（已于 2015 年 9 月 15 日起不再担任泸州老窖集团有限责任公司
副总裁职务），现任泸州老窖股份有限公司董事。沈才洪先生持
有公司股份 184,500 股，与持股 5%以上股东及实际控制人不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公
司高管的情形。
王洪波简历
王洪波，男，生于1964年1月，研究生。曾任泸州市商务局
局长、党组书记，泸州市酒类产业发展局局长、中国国际贸易
促进委员会泸州市支会会长，泸州市委副秘书长、市委办公室
主任。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理，已取得深
圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。王洪波先生未持有公
司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未
受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》
等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。
王川简历及通讯方式
王川，男，生于 1981 年 12 月，硕士研究生，西南财经大学
工商管理专业。进入泸州老窖股份有限公司后，先后在进出口公
司、销售公司、董事办等部门工作，现任董事办副主任。王川先
生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司
股份，与持股 5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的
情形。
通讯方式：
办公电话：0830-2398826
传 真：0830-2398864
邮 箱：dsb@lzlj.com
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