证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-43
峨眉山旅游股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下
简称“集团公司”）共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司（以下
简称“雪芽酒业”，名称以工商核定为准）。雪芽酒业的注册资本为
5000 万元人民币，其中，公司出资 3500 万元，占其注册资本总额的
70%，集团公司出资 1500 万元，占其注册资本总额的 30%。
该事项属于关联交易，已在关联董事回避表决的情况下，经公
司第五届董事会第五十五次会议审议通过。
按照公司《关联交易管理办法》规定，需提交股东大会审议，
与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议
案的投票权。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：四川峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
法定代表人：马元祝
注册资本：5,500 万元
注册地址：峨眉山市
主营业务：住宿、餐饮、索道运输、客运运输等
集团公司为公司控股股东，因此，该交易属于关联交易。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：四川峨眉雪芽酒业有限公司（最后名称以工商行
政部门核准登记情况为准）。
2、出资情况
投资总额：5000 万元人民币
注册资本：5000 万元人民币
3、出资方：峨眉山旅游股份有限公司、四川省峨眉山乐山大佛
旅游集团总公司
4、投资比例：峨眉山旅游股份有限公司出资 3500 万元，占其注
册资本总额的 70%，资金来源为自有资金；四川省峨眉山乐山大佛旅
游集团总公司出资 1500 万元，占其注册资本总额的 30%，资金来源
为自有资金。
4、拟从事的主要业务：养生酒生产、经营。最终营业范围以工
商核准登记情况为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对雪芽酒业拥有控制权，可有效监控财务、管理方面的风险。
公司成立雪芽酒业，紧紧抓住了新形势下人们的养生需求和产
业发展机遇，对市场的定位明确，既可丰富“峨眉雪芽”品牌内涵，，
又有利于培育形成公司新的产业支柱和经济增长点。
五、本年年初至今与集团公司累计已发生的各类关联交易的总
金额
本年年初至本公告披露日，公司与集团公司累计发生各类关联
交易总金额为 85.91 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事就公司对外投资设立子公司四川峨眉雪芽酒业有
限公司暨关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取
了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为，公司成立四川峨眉雪芽酒业公司符合公司多元化发
展战略，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十五次会议
审议。
2、独立董事意见
公司独立董事我对公司第五届董事会第五十五次会议审议通过
的关于与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川
峨眉雪芽酒业有限公司的事项发表独立意见如下：
随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，人们对食品的需求
已经由温饱型转向营养、养生、保健型，养生健康产业。成立雪芽酒
业公司，紧紧抓住了新形势下人们的养生需求和产业发展机遇，对市
场的定位明确，既可丰富“峨眉雪芽”品牌内涵，又有利于培育形成
公司新的产业支柱和经济增长点。
因此，我们认为公司成立四川峨眉雪芽酒业有限公司是可行的，
符合公司多元化发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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