证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-42
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会
议于 2015 年 9 月 22 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知
于 2015 年 9 月 17 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审
议并一致通过了以下议案：
1、关于审议放弃参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司 50%股权优先
购买权事宜的议案；
峨眉山印象文化广告传媒有限公司（以下简称“印象传媒”）系公司的参股
公司，注册资本为 2,000 万元，公司出资比例为 50%，另一股东四川华地财富
投资有限公司（以下简称“四川华地”）出资比例为 50%。近期，四川华地拟将
其持有的印象传媒 50%股权转让给其控股子公司四川华可酒店管理有限公司。
公司当初和民营企业四川华地合资成立印象传媒公司，是为了响应国家关于
国有企业混合所有制改革的发展思路，提高印象传媒的市场竞争能力。此次转让
是四川华地公司的内部转让行为，为继续保持印象传媒混合所有制机制，公司董
事会同意放弃对本次四川华地拟转让印象传媒 50%股权的优先购买权。
放弃对印象传媒 50%股权的优先购买权不会对公司经营业绩造成影响。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、关于审议放弃控股孙公司洪雅洪金旅游集团有限公司 20%股权优先购买
权事宜的议案；
洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）系公司控股子公司峨
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眉山万年实业有限公司（以下简称“万年实业”）的控股公司，注册资本为 10,000
万元，万年实业出资比例为 60%，四川华地财富投资有限公司（以下简称“四
川华地”）出资比例为 20%，峨眉山市嘉创旅游发展有限公司出资比例为 20%。
近期，四川华地拟将其持有的洪金公司 20%股权转让给其控股子公司四川华可
酒店管理有限公司。
公司控股子公司万年实业当初与民营企业合资成立洪金公司，是为了响应国
家关于国有企业改革的发展思路，组建混合所有制企业，提高市场竞争力和经营
活力。此次转让是四川华地公司的内部转让，为继续保持洪金公司混合所有制机
制，有利于洪金公司科学决策和可持续发展，公司董事会同意万年实业放弃对本
次四川华地拟转让洪金公司 20%股权优先购买权。
放弃对洪金公司 20%股权的优先购买权不会对公司经营业绩造成影响。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨
眉雪芽酒业有限公司的议案；
随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，人们对食品的需求已经由温饱
型转向营养、养生、保健型，养生健康产业发展迅猛，正迎来产业的黄金机遇期
和快速拓展期。为应对新形势、拓展新空间，加快新兴产业发展，公司拟与控股
股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）共同出资
成立四川峨眉雪芽酒业有限公司（以下简称“雪芽酒业”，名称以工商核定为准）。
雪芽酒业的注册资本为 5000 万元人民币，其中，公司出资 3500 万元，占其注
册资本总额的 70%，集团公司出资 1500 万元，占其注册资本总额的 30%。详
情请参看《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告：2015-43）。
该议案涉及关联交易，关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚
回避表决了此项议案。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。
公司定于 2015 年 10 月 14 日召开 2015 年第三次临时股东大会，会议采用
现场及网络投票方式进行。详情参看《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的
2
通知》（公告：2015-44）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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