证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）131号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十六次会议于 2015 年 9 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 6 人，实际参加会议 6 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长
钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于使用闲置自有资金购买低
风险银行理财产品的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，对公司使用闲置自有资金购买低风险银
行理财产品无异议，独立意见详见巨潮资讯网。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司也出具了专项核查意见，对公司使用闲
置自有资金购买低风险银行理财产品无异议，保荐机构核查意见详见巨潮资讯
网。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第十六次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
