证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-049
广东世荣兆业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大
会于 2015 年 9 月 23 日下午 2:00 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现
场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2015 年 9 月 22 日―
9 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
9 月 23 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 22 日 15:00 至 2015 年 9 月 23 日 15:00。
参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计 5 名，代表有表决权的股
份总数为 599,829,182 股，占公司股份总数的 74.1358%，其中，出席现场会议的
股东及股东授权代表 3 名，代表有表决权的股份数 599,440,000 股，占公司股份
总数的 74.0877%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份数 389,182 股，占公司股
份总数的 0.0481%。其中，出席会议的股东梁社增和日喀则市世荣投资管理有限
公司以及梁家荣，作为关联股东对议案 3 回避表决。
本次临时股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员出席（或列席）了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫律师
事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
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二、提案审议情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、
炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》
同意 599,817,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 11,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
2、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行
人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》
同意 599,817,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 11,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
3、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》
同意 377,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0194%；反对 11,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9806%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
4、《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
同意 599,817,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对 11,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
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特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十四日
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