证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20150054
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015 年 9 月 23 日（周三）14:00 时。
3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2015 年 9 月 17 日
5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司会议室
6、主持人：董事长高学明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 468,414,440 股，占上市公司总股份的 64.9763％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 468,414,440 股，占上市公司总股份的 64.9763％。
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通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项：
1、审议通过《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》
表决结果：
同意 468,414,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司将节余募集资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务。具体方
式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司”（暂定名，以工商局核
定名称为准；以下简称“新公司”或“北玻臻兴”）后，深圳臻兴及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻
兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、技术及部分无形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公
司的汽车预处理自动化业务、技术及无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴（具体转移清单以双方书面确认的为
准），公司再受让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴 51%的控股权，最终实现公司对北玻臻兴的控股。
该项目业务符合国家产业政策，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展
战略。项目的实施将延伸公司产业链，扩大公司的产业规模，提高盈利水平；并将进一步增强公司的核心竞争力，
促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。
四、律师见证情况
律师事务所名称：北京市大成律师事务所
律师：王文全 、张 弘
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律师认为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2015 年 9 日 24 日
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