证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-073
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十次会议通知于 2015 年 9 月 17 日以专人送达、邮件等方
式发出，会议于 2015 年 9 月 23 日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9 名，共收回有效表
决票 9 票，即实际出席会议董事 9 人，参会人数超过公司董事会成员
半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序
合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于放弃中开财务有限公司 20%股权优先购买权
暨关联交易的议案》。
表决结果：4 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。具体内容详
见 2015 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于放弃中
开财务有限公司 20%股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号
2015-074。
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2015 年
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9 月 24 日巨潮资讯网。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
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