承诺函（一）
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 4 月 27 日召
开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的议案。本
次非公开发行对象包括上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）作为管
理人管理的上银基金财富 28 号、29 号、30 号资产管理计划（以下分别简称“28
号、29 号、30 号资管计划”），本公司作为 28、29 号资管计划的委托人，现就相
关事宜做出如下承诺：
1、 本公司委托的 28、29 号资管计划的最终出资方之间不存在分级或其他
结构化安排；该资产管理计划的最终出资方均以自有资金出资，不包括任何杠杆
融资结构化设计产品，任何第三方对资管计划不享有权益。
2、 本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条
等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对 28、29 号资管计划及
其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。除公开披露
协议外，最终出资方与本公司及其控股股东、实际控制人及关联方不存在其他未
披露的协议。
3、 本公司所做出的承诺均真实有效，如本公司所做承诺与事实不符，致使
投资者以及其他任何第三方造成损失或遭受处罚，本公司将承担全部法律责任及
赔偿责任。
特此承诺。
襄阳轴承股份有限公司
二〇一五年九月二十二日
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