股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-083号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议通知于 2015 年 9 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 7 位董事，会议于 2015 年 9 月 22 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长
黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司全体董事审议，
会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条
件进行了逐项自查，认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意
公司申请非公开发行股票。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
鉴于近期国内证券市场发生的变化，为确保公司非公开发行股票事宜的顺利
进行，公司拟对非公开发行方案调整如下：
1、定价原则与发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议
公告日，即 2015 年 9 月 23 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
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个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的
90%，即不低于 9.19 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，
由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
确定。若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生派息、送红股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 533,188,248 股。最终发行数量由公司董事
会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 490,000.00 万元，扣除发行费用
后用于以下项目：
项目投资总额 募集资金投入
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
1 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 550,024.83 343,600.00
2 偿还银行贷款 146,400.00 146,400.00
合计 696,424.83 490,000.00
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、本次非公开发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期为自公司股东大会就本次调整发行方案事宜作出相
关决议之日起 12 个月内有效。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除上述事项外，公司 2015 年非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议批准。
公司本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容详见公司于 2015 年 9 月
23 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关
于调整 2015 年非公开发行 A 股股票方案的公告》（临 2015-085 号)。
三、审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 9 月 23 刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古
君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订
稿）》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 9 月 23 刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古
君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（第二次修订稿）》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回
报措施的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 9 月 23 刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古
君正能源化工集团股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期
回报措施（第二次修订稿）的公告》（临 2015-087 号）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
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具体内容详见公司于 2015 年 9 月 23 刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古
君正能源化工集团股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知》（临
2015-088 号）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 23 日
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