证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—053
新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年9
月22日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第二十六次会议。会议通知于2015年9月17日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂
红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司 2014 年配股方案的股东大会决议有效期延期的
议案；
公司 2014 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2014
年配股方案的议案》及相关议案，决议有效期 1 年。为保证公司本次
配股发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次配股方案的决议有效期
延期 12 个月。除对决议有效期进行延期外，公司 2014 年第三次临时
股东大会审议通过的涉及本次配股的其他条款均不变。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2015 年度经营资金需求情况，为
确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 36 个月。
2、向农业银行兵团石河子分行申请银行综合授信额度人民币
5,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,000 万元担保计划的
议案；
根据 2015 年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆泉牲
牧业有限责任公司提供 2,000 万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《担保公告》。
4、、审议关于公司提名第二届监事会监事候选人的议案；
会议决定提名聘任黄明刚先生为公司监事会监事，任期与本届监
事会一致。
黄明刚先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十二日
附件：黄明刚先生简历
黄明刚先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科学历，经济管理学、助理经济师、助理会计师。2009年4月
至2011年4月，在西部农垦（集团）有限公司任副总经理、工会主席、
职工董事等职； 2011年4月至2011年9月，在西部牧业股份有限公司
从事项目筹建办业务员工作；2011年9月至2012年4月，在西部牧业股
份有限公司担任项目筹建办主任；2012年4月至2013年10月，在西部
牧业股份有限公司担任公司总经理助理、人力资源部经理（期间：2012
年9月至2012年12月在石河子党校中青班学习）；2013年10月至2014
年10月，在西部牧业股份有限公司担任总经理助理、人力资源部经理、
销售公司总经理。
黄明刚先生无兼职情况。
截至目前，黄明刚先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；黄明刚先生个人履历中未发现有《公司法》第一
百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人
员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的
有关规定。
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