证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2015－052
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十六次会议于 2015 年 9 月 22 日在公司本部会议室以现场表决结
合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 17 日以邮
件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董
事九名，董事孙振新先生因出差在外，特委托董事长徐义民先生代为
表决，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本
次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决
议：
1、关于公司 2014 年配股方案股东大会决议有效期延期的议案；
公司 2014 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2014
年配股方案的议案》及相关议案，决议有效期 1 年。为保证公司本次
配股发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次配股方案的决议有效期
延期 12 个月。除对决议有效期进行延期外，公司 2014 年第三次临时
股东大会审议通过的涉及本次配股的其他条款均不变。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、关于提请股东大会授权董事会全权办理配股发行工作相关事
宜有效期延期的议案；
公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。为保证公司本次
配股发行股票工作的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次配股的相关事宜的有效期延期 12 个月，除顺延有效期外，授
权的内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
张彦波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，不再担任公
司独立董事、战略发展委员会、审计委员会及提名委员会委员。张彦
波先生没有担任公司其他任何职务。张彦波先生在担任公司独立董事
期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用。在此，公司董事会对张彦波先生在任职期间对公司所做出的重
要贡献表示衷心感谢！
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细
则》的规定，现提名秦明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，
任期与第二届董事会同期。
公司独立董事对本议案发表独立意见认为：本次提名的独立董事
候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
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公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》所规定的独立董
事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作
经验，提名程序合法、有效。
秦明先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无
异议后，将提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议。
4、审议关于聘任公司财务总监的议案；
会议决定聘任杨占国先生为公司财务总监，任期与本届董事会一
致。
杨占国先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2015 年度经营资金需求情况，为
确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000
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万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 36 个月。
2、向农业银行兵团石河子分行申请银行综合授信额度人民币
5,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,000 万元担保计划的议
案；
根据 2015 年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆泉牲
牧业有限责任公司提供 2,000 万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《担保公告》。
7、关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2015 年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2015
年第四次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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附件：秦明先生、杨占国先生简历
秦明先生：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大
学本科学历，律师、注册会计师，具有证券资格。1998年取得律师资
格证书；2002年取得新疆大学法律本科毕业证书；2006年通过注册会
计师全科考试；2010年取得通过证券资格考试；2012年取得独立董事
任职资格。2008年5月至2014年10月在天阳律师事务从事律师工作，
2014年10月至今在新疆方夏律师事务所从事律师工作。2007年至今在
新疆方夏有限责任会计师事务所从事注册会计师工作。现任新疆方夏
律师事务所律师，新疆方夏有限责任会计师事务所注册会计师，中华
律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员，中国企
业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员，中信国安葡萄
酒业股份有限公司独立董事，新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董
事。
秦明先生无其他兼职情况。
截至目前，秦明先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；秦明先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四
十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之
情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关
规定。
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杨占国先生：1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
兵团广播电视大学本科学历、具有高级审计师职称。1982 年 12 月参
加工作，在石河子玻璃厂工作；1987 年 6 月在石河子蔬菜副食品公
司从事会计工作；1990 年 3 月在石河子百货大楼从事主管会计工作；
1993 年 9 月在石河子财政局石宝公司从事主管会计工作；1997 年 7
月在第八师石河子市审计局工作；2014 年 11 月调入新疆西部牧业股
份有限公司主管公司审计、成本核算和企业生产经营工作。
杨占国先生无兼职情况。
截止目前，杨占国先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；杨占国先生个人履历中未发现有《公司法》第一
百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人
员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的
有关规定。
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