证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—056
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年9
月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东
大会的通知》的公告，公司将于2015年10月13日（星期二） 10:30 召
开公司2015年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公
告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
3、会议时间：
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（1）现场会议召开时间为：2015年10月13日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2015年10月12日—2015年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月12日下午
15:00至2015年10月13日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记时间：2015年10月8日
5、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路 29 号新疆西部牧
业股份有限公司三楼会议室
6、网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统
的投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十六次会议审
议通过后提交；
2、本次会议拟审议的议案如下：
（1）审议关于公司 2014 年配股方案的股东大会决议有效期延期
的议案；
（2）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理配股发行工作
相关事宜有效期延期的议案；
（3）审议关于公司聘任独立董事候选人的议案；
（4）审议关于公司追加向银行申请贷款授信额度的议案；
（5）审议关于公司追加对全资子公司泉牲牧业提供担保 2,000
万元的议案；
（6）审议关于公司聘任监事会监事候选人的议案。
3、议案披露情况：
-2-
议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
三、出席对象：
1、截止 2015 年 10 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次临时股东大会登记时间为2015年10月9日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3、登记地点：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代
理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委
托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭
以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认（须在2015年10月9日20:00之前
送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程：
-3-
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365106
（2）投票简称：西部投票
（3）投票时间：2015 年 10 月 13 日（周二）9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
对应申报
序号 议案名称
价格
总 议
对本次临时股东大会的全部议案一次性表决 100 元
案
审议关于公司 2014 年配股方案的股东大会决议
议案
1.00 元
1 有效期延期的议案；
审议关于提请股东大会授权董事会全权办理配
议案
2.00 元
2 股发行工作相关事宜有效期延期的议案；
议案 审议关于公司聘任独立董事候选人的议案； 3.00 元
3
审议关于公司追加向银行申请贷款授信额度的
议案
4.00 元
4 议案；
议案 审议关于公司追加对全资子公司泉牲牧业提供
5.00 元
5 担保 2,000 万元的议案；
议案
审议关于公司聘任监事会监事候选人的议案。 6.00 元
6
③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累
积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委
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托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于议案 1-3，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同
意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体情况如下：
表决意见类型 投票简称
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
C 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券
公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月12日15：00，
结束时间为2015年10月13日15:00。
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（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东
大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会务联系：
地址：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部
联系人：梁雷 翟瑞瑞
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2516883
七、其它事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决
-6-
议》
附：股东参会登记表
授权委托书样本
特此通知
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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附件一：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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附件二：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业
股份有限公司2015年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废
票处理。）
序号 议案 赞成 反对 弃权 备注
审议关于公司 2014 年配股方案的
1
股东大会决议有效期延期的议案；
审议关于提请股东大会授权董事
2 会全权办理配股发行工作相关事
宜有效期延期的议案；
审议关于公司聘任独立董事候选
3
人的议案；
审议关于公司追加向银行申请贷
4
款授信额度的议案；
审议关于公司追加对全资子公司
5 泉牲牧业提供担保 2,000 万元的
议案；
审议关于公司聘任监事会监事候
6
选人的议案。
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
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章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托
必须加盖单位公章。）
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